El caso del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga volvió a colocarse en el centro del debate nacional, luego de que nuevas auditorías confirmaron la existencia de una estructura de desvío y lavado de dinero que operó durante años mediante empresas fantasma, prestanombres y factureras. Las autoridades lo señalan como el principal operador de este esquema, utilizado para simular servicios y mover recursos públicos sin control.
El desfalco más relevante ocurrió en 2016, cuando la Secretaría de Gobernación destinó 2 mil 950 millones de pesos para mejorar la seguridad en prisiones federales. Parte de ese presupuesto fue desviado a través de una empresa fachada y un testaferro, beneficiando a personajes vinculados a distintos círculos del poder político, empresarial y mediático.
Una red que alcanza a élites políticas y del entretenimiento
La Secretaría de Hacienda analizó los movimientos de Gupea Construcciones y del prestanombres Ismael Infante Loredo, detectando operaciones por 125 millones de pesos en pagos disfrazados de nómina u honorarios entre 2016 y 2017. En los documentos aparecen 89 personas, incluyendo familiares del abogado, políticos, empresarios, deportistas, celebridades y perfiles con peso institucional.
Entre los depósitos revelados se encuentran:
- Othón de León Arriola, nieto de Elba Esther Gordillo: 1.3 millones
- Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador Arturo Montiel Rojas: 865.8 mil pesos
- Ricardo Monreal Pérez, hijo de Ricardo Monreal Ávila: 275 mil pesos
- Fernando Reina Iglesias, exesposo de Galilea Montijo: 700 mil pesos
El propio Álvarez Puga cobró 10.9 millones, mientras que Inés Gómez Mont recibió 7.4 millones. Su madre obtuvo 285 mil pesos, y su exesposa 3.5 millones, todos registrados en documentos fiscales.
También aparecen nombres vinculados a empresas relevantes:
- Rodrigo de Zulueta Rodrigo, con pagos por 3.9 millones
- Ricardo Pelusi Barriguete, accionista de Connect Telecom: 26.6 millones
- Ileana Salazar Penagos: 2.2 millones
- Eduardo Valenzuela Guzmán, piloto del abogado: 7.7 millones
- Edgar Joel Tapia Escoto, apoderado de la empresa que construyó la Casa Blanca de Peña Nieto: 2.2 millones
El listado incluye además exfuncionarios federales y estatales con cantidades diversas, como José Omar Gutiérrez Bayardi, Leonel Daniel Ortiz Noriega, Patricio de la Peña, Juan Rojas Nájera y el notario Gerardo González Meza.
Uno de los nombres más llamativos es el de Rodrigo Ripstein Kaim, exesposo de Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego. Ripstein recibió depósitos por 11.3 millones de pesos.
A pesar de esta red extensa, la mayoría de los beneficiarios no enfrenta acusaciones formales, mientras que la persecución se ha centrado en Álvarez Puga, Gómez Mont y algunos funcionarios de nivel medio.
Operaciones transnacionales y compras de lujo en EU
La red también incluyó empresas fachada en México y prestanombres en Estados Unidos. Allí, el operador Jonathan Choghi creó estructuras corporativas utilizadas para adquirir propiedades y mover recursos. Su nombre figura en pagos provenientes de Gupea Construcciones y en otra firma señalada por reportar pérdidas para evadir impuestos.
La cuñada del abogado, Andrea Morán, recibió la transferencia de una mansión adquirida mediante una empresa fantasma, reforzando la participación familiar dentro del esquema.
El círculo social del matrimonio también quedó vinculado a la trama: figuras como Galilea Montijo y personas relacionadas con su fundación altruista aparecen asociadas a individuos que recibieron pagos desde la red de factureras.
Extradición y el riesgo de nuevas revelaciones
Álvarez Puga huyó del país junto con Gómez Mont para vivir en Florida, donde compraron propiedades de lujo. La detención del abogado en 2024 por un asunto migratorio permitió al Gobierno mexicano presionar su extradición y avanzar en la investigación.
Las autoridades creen que la red es más grande de lo documentado hasta ahora y que la extradición podría desencadenar nuevas acusaciones. El caso expone cómo operó un sistema de fraude fiscal y desvío de recursos públicos dentro de grupos de alto nivel, con potencial de revelar más nombres en los próximos meses.
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